Борба с измамите в логистиката: Разкриване на транспортни компании фантоми

Борба с измамите в логистиката: Разкриване на транспортни компании фантоми

Въведение 🚚

Процъфтяващият логистичен пазар в Европа е панорама от оживени маршрути, транспортни вериги и безпроблемно движение на товари. В този оживен пейзаж една реномирана средно голяма спедиторска фирма се оказа в необичайно затруднение. Една рутинна пратка от Франция, предназначена да достигне до местоназначението си в Германия, неочаквано се озовава в София, България.

Профил на клиента 🏢

Разказът се развива от гледната точка на спедиторска компания, която извършва регулярни превози в Европа. Клиентът има утвърдена репутация и дългогодишен опит в обработката на различни по мащаб товари на целия континент. С оживена транспортна верига и сложна мрежа, те ефективно осигуряват безпроблемното превозване на стоки през границите.

Предизвикателството 🌊

Тяхната добре смазана машина се сблъсква с неочаквано препятствие, когато транспорт на рутинна пратка беше агресивно пренасочен от предназначението си. Товарът, който тръгва от Франция и е предназначен за Германия, изненадващо се озовава в София, България. В хода на развоя на ситуацията се разкрива, че първоначално предполагаемата логистична грешка е част от по-голяма и по-сложна схема на измама. Начело на операцията стои спедиторска компания фантом, обозначена с лице, умело прикрито чрез прилика с легитимна транспортна компания.

Нашата намеса 💪

Подозренията, породени от необичайното пренасочване на товара, накараха клиента да се обърне към Claims Trans за съдействие. Екипът ни бързо разбра сложния план на подозренията за измама и започна да действа. Първоначалната фаза включваше щателен преглед на всяко взаимодействие на клиента с измамната компания. Забелязахме несъответствие в домейна на електронната поща в сравнение с този на реалната фирма, чиято идентичност беше копирана. Внимателната подмяна на един символ беше достатъчна, за да се вдигне червен флаг, който подсказваше за нещо по-злоумишлено.

Стратегия за контрол ⚖️ 

В отговор на появилото се предизвикателство Claims Trans разработи подробна стратегия. Подходът ни включваше внимателно проучване на веригата на транспортните заявки, довела до инцидента. Педантично прегледахме комуникацията на всички подизпълнители и тяхното участие в случая. Пробивът настъпи, когато направихме октрихме, че след пренасочването на пратката до България, е извършено претоварване (крос-докинг), което се е извършило в склад, разположен в София. След това следите на стоката се губят. Доказателствата затвърдиха връзките на фирмата фантом с привидно погрешно насочения товар, като добавиха по-ясен разказ към нашите разследвания.

Въздействие и извлечени поуки 🎉

С разплитането на мистерията станаха ясни размерите на загубите. Заради сложния характер на прикритата измама е загубена огромна сума от 1 млн. евро, което подчертава сериозността на ситуацията. Този сложен и мащабен случай, макар и предизвикателство, беше значимо напомняне за значението на бдителността и цялостната проверка при извършване на бизнес операции в логистичния сектор – особено за острата необходимост от надлежна проверка преди установяване на бизнес взаимодействия в транспортната верига.

Заключение 🔍

Този интензивен случай служи като мощна илюстрация на скритите и сложни заплахи, които се крият в логистичния пейзаж и срещу които компаниите трябва да са готови да се защитят. В такива сложни случаи опитните компании за обработка на транспортни казуси като Claims Trans се превръщат в ключови съюзници. Със съдебна прецизност и задълбочено познаване на логистичния сектор ние помогнахме да се разплете тази заплетена мрежа от измами. Този казус е доказателство за решаващата роля, която Claims Trans играе в защитата на нашите клиенти от потенциални измамни дейности и заплахи, като помага да се осигури гладкото и сигурно функциониране на техните бизнес дейности.

Преодоляване на неоснователни претенции: рецепта за положителен резултат

Преодоляване на неоснователни претенции: рецепта за положителен резултат

Международният транспорт е изпълнен, както с възможности, така и с много предизвикателства. Транспортните компании все по-често се изправят пред нарастващ брой казуси и спорове, които възникват в хода на тяхната работа. В някои случаи тези разногласия достигат до съда, където квалифицираната експертиза е от решаващо значение за постигане на положителен резултат. В настоящата статия поставяме акцент върху важността на професионалната работа в решаването на споровете в света на международния транспорт.

Фактите

На наш клиент – превозвач – беше възложен транспорт на стоки от България до Франция. На разтоварен адрес е било установено, че стоката е повредена. Това е било констатирано и чрез вписването на съответна забележка в CMR товарителницата.

Предизвикателствата

Собственикът на стоката е предявил претенция във връзка с увредената стока директно пред съда. Това по принцип е необичайна практика, тъй като претенциите за повреди или липси се предявяват извънсъдебно по реда на CMR Конвенцията.  

Нашият клиент е получил по пощата съобщение от френски съд, пред който е образувано делото, за насроченото съдебно заседание, както и информация за предявения иск. С изненада и доза притеснение, представител на транспортната компания се свърза с нас с молба за съдействие.  

При подобни случай следва да се подходи много внимателно, като се има предвид юрисдикцията на съда, пред който се гледа делото, както и това, че следва да се съобразят особеностите на приложимото право.  

 

Професионална грижа и съдействие

Ние, от Claims Trans, като експерти в областта на транспортното право, разполагаме с широка мрежа от контакти на адвокати в чужбина, с които работим всекидневно по различни казуси.

Без да губим излишно време, се свързахме с наш партньор във Франция. Последният, след като се запозна със случая, веднага предприе необходимите стъпки, за да може нашият клиент да бъде надлежно представляван пред съда във Франция.

Заедно с адвоката обсъдихме основните линии на защита, които се откриваха пред нас.

Претенцията на ищеца (собственика на стоката) беше изключително завишена, включвайки в нея стойността на ремонта на увредената стока, транспортни разходи, оперативна загуба, както и съдебни разноски.

Оперативната загуба, претендирана от ищеца, представляваше огромна сума, която не бе доказана нито по основание, нито по размер.

След щателно обсъждане на фактите и приложимото право с френския адвокат, заедно стигнахме до заключението, че нашият клиент е отговорен единствено за щетата по стоката, но до лимита на отговорността, предвиден в CMR Конвенцията.

Като следваща стъпка, преценихме, че би било най-добре, ако се постигне извънсъдебно споразумение с насрещната страна, за да може случаят да бъде приключен бързо и справедливо.

Нашият партньор инициира сериозни преговори с насрещната страна и нейния процесуален представител, като в крайна сметка усилията му се увенчаха с успех и ищецът се съгласи да му бъде заплатено обезщетение до размера на лимита на отговорността на превозвача, а делото да бъде прекратено и съответно случаят приключен.

Междувременно се провеждаха и открити съдебни заседания, като измина почти година докато се постигне споразумение, съдът го одобри и съответно прекрати съдебното производство. В противен случай, ако не беше постигнато съглашение, може би процесът щеше да продължи още година.

 

Заключения

В крайна сметка благодарение на нашите усилия и на професионализма на нашия партньор стойността на претенцията беше намалена от близо 90 000 евро на 13 000 евро. С извънсъдебното споразумение случаят приключи сравнително бързо и изцяло в интерес на нашия клиент. Справедливостта отново възтържествува и успяхме да се преборим с неоснователната претенция на собственика на стоката, която ако беше потвърдена от съда, можеше да се окаже пагубна за бизнеса на нашия клиент.

Успехът в сферата на решаването на транспортни казуси изисква не само внимателно управление, но и професионална грижа и съдействие. Ние, от Claims Trans, ежедневно предоставяме експертно съдействие в сферата на транспорта. Нашата ангажираност към клиентите и способността ни да предложим бързи и ефективни решения играят решаваща роля в постигането на положителни резултати, които, от своя страна, напълно удовлетворяват нашите клиентите.  

Майсторство в Морските Искове: Подробно Ръководство от Claims Trans

Майсторство в Морските Искове: Подробно Ръководство от Claims Trans

Днес имаме удоволствието да споделим един проницателен казус за морски искове от нашето портфолио. Тази история не само подчертава способността ни да решаваме сложни морски предизвикателства, но и служи като ръководство за всеки, който се ориентира в сложния свят на морските искове.

 

Ситуацията 🌊

Наш клиент поръча 1039 каси ром от Панама до България. При доставката обаче се появи сериозно несъответствие. Рутинна проверка на българското пристанище установи загуби и следи от манипулиране на митническите пломби. Независимо разследване потвърди тези констатации, което даде солидна основа на нашия клиент да предяви иск срещу морския превозвач.

 

Оспорване 🧩

Морските искове често са сложни и могат да бъдат финансово изтощителни. Много предприятия предпочитат да понесат загуби, вместо да се впуснат в това трудно пътуване. В Claims Trans сме твърдо убедени, че предявяването на морски иск винаги е опция, независимо от шансовете за успех.

 

Правила 📜

Успешното управление на морски искове зависи от спазването на правилата на Hague-Visby Rules. Тези правила са сходни с правилата за исковете по CMR Конвенцията, с едно важно изключение. Искове за загуба или повреда на стоки могат да се предявяват срещу превозвача само ако загубата или повредата не се дължи на непредвидими външни събития като пожар, метеорологични условия, природни бедствия или война, или събития извън човешкия контрол.

 

Резолюция 🏁

В този случай причината за загубата не попада в обхвата на тези изключителни обстоятелства. Нашият клиент регистрира рекламация относно липсващите стоки: 19 бъчви с ром. Подкрепихме позицията си с товарителници, доклади, търговски фактури, опаковъчни листове и снимки за състоянието на стоките при пристигането им в България.

 

Завъртете и спечелете 🎉

Първоначално превозвачът оспорва иска ни, използвайки монополното си положение на пазара. Въпреки това, необезпокоявани, ние продължихме да упорстваме и в крайна сметка те ни направиха предложение за споразумение, което беше благоприятно. Като се има предвид значителното им присъствие в сектора на корабоплаването, би било трудно да постигнем успех в съда. След внимателно обмисляне клиентът ни прие предложението за споразумение, като призна, че обезщетението е по-малко от действителните вреди, но е значителен успех, като се има предвид глобалната позиция на превозвача.

 

Заключение🌟

Този случай подчертава значението на постоянството в сложния свят на морските искове. Решението на нашия клиент да оспори превозвача, подкрепено от спазването на нормативните изисквания и убедителни аргументи, доведе до благоприятен резултат. Това показва, че преследването на справедливост, дори в сложни ситуации, си заслужава.

 

Тази победа показва, че силната решителност и аргументи могат да победят огромни противници в морските искове, като затвърждава убеждението ни, че търсенето на справедливост винаги е жизнеспособна и печеливша възможност.

Социален „дъмпинг“ и Пакет Мобилност: Защита, превенция и най-добри практики за превозвачите

Социален „дъмпинг“ и Пакет Мобилност: Защита, превенция и най-добри практики за превозвачите

 

Контекстът 🚚

Единният европейски пазар предоставя на превозвачите различни възможности за развитие и напредък на бизнеса им в международен план. Достъпът до него обаче зависи от спазването на строги правила и разпоредби. Последната версия на пакета за мобилност[1]  от 2021 г. е най-новата итерация на такава официална регулация, произтичаща от Европейския съюз.

Най-„популярните“ теми от Пакета за мобилност са задължителното време за почивка или правилата за каботаж. В действителност, глобите могат да бъдат скъпи и често е проблемно да се ориентирате в изобилието от правила и методи на администриране във всяка държава. За щастие, съществуват методи за противодействие на рисковете, свързани с глобите по време на редовните превози, от които много транспортни компании вече се възползват[2].

Социален Дъмпинг 📉

Много по-малко известният елемент от пакета „Мобилност“ – регламентите за борба със социалния дъмпинг – често се подценяват по отношение на регулаторния им обхват и въздействието им върху транспортните дружества, работещи на единния европейски пазар. ЕС отдавна има проблем с така наречения „социален дъмпинг“.[3]  Този термин се отнася до практиката на дружествата да наемат работници от други държави в ЕС, за да намалят разходите си и да увеличат конкурентоспособността си. Много транспортни фирми използват тази стратегия не само заради финансовите ползи, но и заради организационното улеснение при извършването на повтарящи се превози за редовни клиенти.

Директива за командированите работници✒️

ЕС реагира на тази засилваща се тенденция чрез Директивата за командированите работници (2020 г.) в опит да осигури по-добра защита на труда и да изравни конкурентните предимства на дружествата, независимо от държавата им на регистрация. Директивата разширява обхвата на изискването за равно заплащане и равни условия на труд за всички работници, независимо дали са командировани или не. Тя ще въведе и по-строги механизми за прилагане и санкции за дружествата, които нарушават правилата. [4]

Предложеният пакет за мобилност предизвика полемика, като някои твърдят, че ограниченията, които поставя, могат да навредят на свободното движение на работници в ЕС. По-специално, компании от логистичната индустрия сигнализираха, че новите правила са предизвикали враждебно поведение от страна на административните органи на приемащата страна в опитите им да приложат новите правила.

Основните проблеми за транспортните дружества възникват поради използването  на националните колективни трудови договори като критерий за възнаграждение в директивата, както и на националните правила за социално осигуряване. По този начин необходимото спазване на тези стандарти създава значителна административна тежест за транспортните дружества и ги излага на финансов риск.

Решения и най-добри практики🧩

Във всички Eвропейски страни разпоредбите за командированите работници се прилагат от инспектори по труда, които имат правомощия да разследват жалби и да налагат санкции на работодатели, които нарушават тези разпоредби. От работодателите, за които е установено, че нарушават разпоредбите за командированите работници, може да се изиска да изплатят обратно възнагражденията на засегнатите работници, както и да им бъдат наложени глоби или други санкции.

„Типичните“ дестинации за командировани шофьори като Белгия и Нидерландия изискват от работодателите да ги регистрират пред националните органи и да представят писмено на работниците техните права и задължения, както и да осигурят на работниците същите условия на труд и нива на възнаграждение като на местните работници. Това са и страните, които имат високо ниво на прилагане на новите разпоредби, тъй като някои правни битки са достигнали до най-високите нива на съдебна защита в съответните национални върховни съдилища.[5] По този начин правилата и подробностите за командироване на работници бяха допълнително дефинирани и изяснени чрез съдебна практика, която транспортните компании могат да използват, за да гарантират спазването на правилата и да предотвратят разходите.

Различните юрисдикции в ЕС, разбира се, имат различни методи за администриране на тази информация чрез цифрови формуляри, писмени декларации и регулаторен надзор. Някои страни като Нидерландия разполагат с изцяло дигитален и всеобхватен портал за цялото това администриране.  Въпреки това всяка транспортна компания може да се възползва от следните универсални насоки за спазване на изискванията, за да се защити и да предотврати скъпоструващи глоби:

 1.Проверете дали вашата компания действително „командирова“ работници

В различните държави съществуват множество изисквания, които определят работниците като командировани в приемащата държава. Обикновено те включват административна информация за самото дружество, неговия основен източник на доходи и най-вече структурата на трудовите договори и описанията на труда, предоставени от превозвача. От изключителна важност е да се провери това, тъй като заключението от тази проверка би променило изискванията към самата компания по отношение на нейните шофьори.

2.Проучете националния колективен трудов договор за транспортните работници

Всяка страна притежава насоки и разпоредби за условията на труд и възнагражденията на работниците в транспортния бранш с различна степен на детайлност и обхват. Ако Вашето дружество командирова работници съгласно горепосоченото, ще бъде необходимо да се съобразите и да следвате насоките от тези споразумения.

3.Предоставяне на информация на националните органи на приемащата държава

Преди да наемете труда на командированите работници, е важно предварително да съобщите структурата на трудовите взаимоотношения на националния орган, обикновено Министерството на труда/социалното осигуряване, чрез писмено съобщение или цифрова декларация.

Заключение🚀

Като общо правило, за да се предотвратят нарушения и глоби, произтичащи от неспазване на изискванията, е от решаващо значение да се поддържа подходяща документация и архив. Това включва воденето на подробна документация за договорите на командированите работници, заплащането и условията на труд. Важно е също така да се осъществява редовна комуникация с приемащата държава, за да се гарантира спазването на директивата за командированите работници. Като предприемат тези стъпки, транспортните дружества могат да предотвратят нарушенията и да защитят правата на своите работници, като същевременно запазят сравнителните си предимства във все по-конкурентната транспортна индустрия.

В Claims Trans вече допринасяме за усилията за спазване на изискванията и уреждане на спорове, произтичащи от обвинения, повдигнати пред български транспортни дружества, работещи на единния европейски пазар. Ако искате да спестите време и ресурси, посветени на спазването на изискванията, както и да защитите компанията си от скъпоструващи глоби, не се колебайте да се свържете с нас, за да ви подкрепим в ориентирането в тези разпоредби, така че да можете да отделите повече време за развитието на бизнеса си.

Библиография:

[1] European Union Mobility Package I, Mobility and Transport. Available at: https://transport.ec.europa.eu/transport-modes/road/mobility-package-i_en (Accessed: February 4, 2023).
[2] International Road Union. Driving and rest time rules –  the EU’s mobility package, IRU. Available at: https://www.irumobilitypackages.org/driving-and-rest-time-rules (Accessed: February 4, 2023).
[3] European parliament. Understanding social dumping in the European Union (no date) Think Tank | European Parliament. Available at: https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2017)599353 (Accessed: February 4, 2023).
[4] Questions and answers on posting of Drivers Under Directive (EU) 2020/1057 Mobility and Transport. Available at: https://transport.ec.europa.eu/transport-modes/road/mobility-package-i/posting-rules/questions-and-answers-posting-drivers-under-directive-eu-20201057_en (Accessed: February 4, 2023).
[5] Emma van Kaemegem (2023) Are foreign employers who post workers to Belgium obliged to proceed with a Dimona obligation: What has the Belgian Supreme Court said (or rather not said)?, Altius. Available at: https://www.altius.com/en/news/are-foreign-employers-who-post-workers-to-belgium-obliged-to-proceed-with-a-dimona-obligation-what-has-the-belgian-supreme-court-said-or-rather-not-said/ (Accessed: February 4, 2023).

Какви са опасностите и възможностите за превенция за превозвачите при транспорти до Англия?

Какви са опасностите и възможностите за превенция за превозвачите при транспорти до Англия?

В

секи месец има хиляди опити на нелегални имигранти да получат неразрешен достъп до превозни средства на път за Обединеното кралство. Поддържането на вашето превозно средство и ремарке обезопасено срещу нелегални пътници може да бъде предизвикателство. Ако граничните власти или митниците на Обединеното кралство открият имигранти в някое от вашите превозни средства, може да се сблъскате с тежка глоба до £2000 за всеки нелегален пътник. Освен това вашият товар е ценен. Ако нелегални участници влязат във вашето превозно средство, те могат да причинят щети на товара и неговият получател може да откаже да го приеме. Това може да доведе до повече усложнения, продължителни дискусии и може да застраши успешните бизнес отношения.

Съществуват полезни методи, върху които всяка транспортна компания трябва да се съсредоточи, когато провежда транспортни курсове в и извън Обединеното кралство. Със сигурност тези методи ще подобрят цялостната безопасност на водача и товара, но за да се действа в съответствие с всички указания и изисквания, трябва да се имат предвид следните ключови моменти:

1.Сигурно товарене и разтоварване🧳

Тези, които контролират товаро-разтоварните операции, трябва да проверят превозното средство преди тръгване. Когато е възможно, шофьорите трябва да се стремят да паркират на сигурни места за паркиране и винаги да проверяват за прорязвания или разкъсвания по брезента на превозното средство.

2.Контролни списъци за сигурност на превозните средства и писмени инструкции за водачите 🗐

Всички шофьори трябва да имат и последователно да използват контролни списъци за сигурност на превозното средство. В идеалния случай операторите трябва да попълват своя списък за проверка три пъти на ден от деня на товаренето. Можете да отпечатате подходящ контролен списък за сигурност директно от правителствения сайт:

ЛИНК КЪМ БЕЗПЛАТЕН ПРИМЕРЕН КОНТРОЛЕН СПИСЪК 📑

3.Осигуряване на обучение за шофьори 🏫

Всички шофьори трябва да имат подходящо обучение, което обхваща процесите, включително какво да правят, ако открият нелегални ‘пътници’, влизащи на борда. Тяхното обучение трябва да обхваща сигурността на камиона, уязвимите места на автомобила им и как да използват правилно контролния списък.

4.Осигуряване на подходящо оборудване🔧

Устройствата за сигурност, като катинари, пломби и пломбажни въжета, трябва да се използват за обезопасяване на превозно средство веднага щом бъде натоварено. Това предотвратява влизането на нелегални пътници на борда, след като натоварен камион е оставен без надзор. Оборудването за сигурност трябва да се проверява на редовни интервали.

5.Редовни проверки ✔️

Шофьорите трябва да проверяват автомобила си в края на всяко спиране и преди да пресекат граница. Ако шофьор подозира, че някой се опитва да влезе в превозното му средство или е влязъл в него, той трябва да се свърже с местната полиция веднага щом е безопасно да го направи. Шофьорите не трябва да се опитват сами да се приближават до имигрантите.

6.Схема за акредитация📝

Превозвачите могат да се присъединят към схема за акредитация, за да помогнат за намаляване на санкциите. За да се класират, те трябва да имат ефективна система за сигурност за превозните си средства и да отговарят напълно на всички изисквания.

Практическият граждански наказателен кодекс е важен документ, който всички превозвачи и шофьори на камиони трябва да прочетат. Можете да го изтеглите от тук:

Английски

Български

Как можете да се защитите от глоби? 🛡️

Ако във вашето превозно средство бъдат намерени нелегални влизащи лица след пристигането ви в Обединеното Кралство, вие и вашата компания може да получите Известие за отговорност за наказание IS11 Писмо от Формуляр на граничните сили. На този етап не е взето решение за налагане на каквото и да е наказание. Сега имате 28 дни от датата на писмото, за да отговорите и да представите своите обосновки и да докажете, че не сте знаели или не сте имали разумни основания да подозирате, че в превозното средство е скрито нелегално лице и че сте разполагали със системи за сигурност, които са били правилно експлоатирани по време на нарушението.

Ако не успеете да убедите граничните сили и се окажете в тази злощастна позиция, ще получите второ писмо Известие за наказание и формуляр IS11. Това ще ви каже колко сте глобени и ще ви покани да подадете известие за възражение срещу граничните сили.

Ако след подаване на уведомлението за възражение решението на граничните сили все още е несправедливо, единствената ви възможност е да обжалвате това пред Окръжния съд. Трябва да подадете жалба във формуляр N161 и да заплатите съдебна такса, когато изпращате жалбата си. Съдията ще разгледа вашия случай и ще вземе решение дали глобата ви е правилно наложена. Съдията може да намали глобата или дори да я премахне напълно, поради което е изключително важно да се гарантира, че вашият случай е правилно представен.

Това е труден и скъп проблем за разрешаване, ето защо наличието на надеждни и правилни насоки определя хода на събитията. Нашата компания Claims Trans има богат опит в комуникацията с ключови институции и ръководи процеса с гъвкавост, усърдие и устойчивост. Ние знаем как да навигираме в ситуацията независимо от предизвикателствата по пътя ви. Нашата цел е да ви предоставим не само качествена и ефективна услуга, но и спокойствие и защита на правото.